قاموس المستشار الاقتصادي – تبييض أو غسل الأموال

غسل الأموال أو تبييض الأموال هو كل فعل أو نشاط يقصد منه: إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت. تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم أنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب جرم على الإفلات من المسؤولية. تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم أنها أموال غير نظيفة.

ويقصد بالأموال غير المشروعة، الأموال الناتجة من النشاطات التالية:
زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها.
الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار وجرائم الإرهاب.
الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
سرقة أموال عامة أو خاصة أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية.
تزوير العملة أو الاسناد العامة.
غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال مصدرها غير شرعي وغير قانوني، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار …

الرابط: http://almustshar.sy/archives/13403